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【苏州●11月24日—26日】融资租赁行业从业人员职务犯罪风险揭示及刑事合规建设培训班

融资租赁专业人才培训组委会

融租培〔2021〕88号

关于举办融资租赁行业从业人员职务犯罪风险揭示

及刑事合规建设培训班的通知

 

各会员单位、业界同仁:

    新形势下融资租赁公司业务要自觉合法合规经营,严守风险底线,实现行业规范、理性、可持续的发展;在行业发展成效的同时,不容忽视租赁公司经营中暴露出的法律风险问题。融资租赁企业要把法律工作放在更加突出的位置,要全面规范公司治理体系,健全公司管理制度,依法合规经营,充分重视公司治理过程出现的法律问题;全面提升业务的风险管理能力,增强从业人员的法律意识,加强业务的法律风险预判;要在依法合规、风险可控、符合自身管理能力的前提下,进行租赁业务创新。

    本期培训内容立足融资租赁台前、台中业务与法律、风控知识相结合;精心汇集了授课专家多年的实践经验,内容广泛、充实,知识结构的安排紧随开展业务的基本逻辑顺序,由资深的融资租赁实务专业人员和法律专家进行授课式分享。现将有关事宜通知如下:

一、时间地点

2021年11月24日—26日(24日全天报到) 地 点:苏  州

二、课程设置(此培训内容可作为单位、部门内训课程)

主要课程

课程内容

热点、典型案例解读

1、典型案例:1.北京市**融资租赁股份有限公司项目经理李某失职罪入刑3.6年案件

  2.山东某国有融资租赁公司的两个领导,亲自“下场”做业务,后因受贿罪、失职罪等罪获刑7-15年不等

  3.其他受贿、职务侵占案件等

热点引发的职务犯罪及其启示

1、职务犯罪的类型和罪名

  1.玩忽职守类       2.滥用职权类       3.徇私舞弊类

  4.贪污贿赂类       5.合同诈骗类(内外勾结共犯)

2、启示

  1.刑事法律风险尚存      2.侥幸心理成为犯罪主要心理

  3.敬畏法律、敬畏刑法、尊重自己的职务成为预防职务犯罪的重要因素

职务犯罪概述

1.刑法的理论储备               2.职务犯罪的概念

3.职务犯罪的种类及罪名

常见职务犯罪罪名分解——以案例为视角

1、国有公司、企业工作人员失职罪及案例分析

  1.国有公司、企业工作人员失职罪(滥用职权罪)的刑法解读

  2.本罪的构成的疑难问题

  3.司法实践的关注点

2、贪污(职务侵占)犯罪及案例分析

  1.贪污(职务侵占)犯罪的趋势

  2.贪污(职务侵占)犯罪的界定

  3.犯罪构成

  4.司法实践的关注点

  5.贪污犯罪与职务侵占犯罪的比较

3、(非国家工作人员)受贿罪及案例分析

  1.犯罪构成

  2.司法实践中关注的基本问题

4、合同诈骗犯罪(共犯)及案例分析

  1.合同诈骗犯罪的法律界定             

  2.犯罪构成               

  3.司法实践中常见的问题和关注点

构建反腐反诈为核心的刑事合规体系

1.总体思路

2.刑事合规体系建设与“合规不诉”

3.刑事法律合规体系构建概要

4.反腐(贪污贿赂、滥用职权等)合规管理

5.防诈骗刑事合规体系建设

6.刑事合规的规章制度建设

《融资租赁公司监督管理暂行办法》背景下的合规管理

1.《融资租赁公司监督管理暂行办法》概览

2.《融资租赁公司监督管理暂行办法》重点条款解读及避坑指南

3.融资租赁公司内部制度建设常见问题及解决方案

4.融资租赁公司信息报送常见问题及避坑指南

5.《融资租赁公司监督管理暂行办法》项下的合规风险梳理

 

三、会议费用及报名事宜

    培训费3900元每人(线上培训2400元)另住宿、交通费用自理,住宿可以让会务组代安排;报名参加者请将第三页报名回执表填完后邮件至会务处,会务处将根据报名回执寄发报到通知,告知具体乘车路线等事项。

联系人:周前进 13041087377    E-mail:bjzlxhzqj@163.com

传  真:010-87289242          网  址:www.bjleasing.org

附件:报名回执表                     融资租赁专业人才培训组委会

                                北京四季讲堂管理咨询有限公司

                                         2021年11月1日

融资租赁行业从业人员职务犯罪风险揭示

及刑事合规建设培训班   报名回执表

经研究,我单位决定派以下人员参会:

单位名称

 

通讯地址

 

邮  编

 

联 系 人

 

电 话

 

传  真

 

电子邮件

 

参会人数

 

姓   名

性  别

部门及职务

电话、手机、电子邮件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开发票单位全称:

普票可开:

会议费□    会务费□     培训费□    

开增值税专用发票信息

请填写详细信息开具增值税专用发票。

纳税人识别号:

地址、电话:

开户行地址、账号:

住宿要求:

单间□     标准间□    不住宿□    入住时间:

参会选项

(请√选)

1、付款方式:□网银      □支付宝     

2、会务费汇出后,请将汇款凭证邮件、传真至会务处收,以便及时确认。

3、会务费请汇至:

 开户名称:北京四季讲堂管理咨询有限公司  

 开户银行:中国建设银行北京木樨园支行

   帐    号:11001019000053013433

* 以下内容融资租赁公司填写,方便融资租赁项目对接 *

主要服务行业(请√选)

电信□  医疗□  交通运输□  航空□  船舶□  钢铁制造□  石油□

电力□  印刷□  航运□  城市基础设施建设□  工业装备□  教育□

建筑设备□  汽车物流设备□  纺织印染设备□  印刷包装设备□

 

注:1.请填写完整报名表各项信息后邮件或传真至会务处,并及时通知联系人,报名后5个工作日内付款,汇款凭证邮件或传真至会务处,会务处将根据汇款先后顺序安排会场座次。

    2.温馨提示:因课程人数限制,以款到为报名成功!缴费后不接受退款申请。

联系人:周前进 13041087377    E-mail:bjzlxhzqj@163.com

传  真:010-87289242          网  址:www.bjleasing.org

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咨询电话:010-87289242 地址:北京朝阳区北花园街甲1号院

邮箱:zulinvip@163.com

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