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【苏州●7月19日—21日】供应链金融与保理业务合规、风险防范精讲班

融资租赁专业人才培训组委会

融租培〔2022〕40号

关于举办供应链金融与保理业务合规、风险防范

精讲班的通知

 

各会员单位、业界同仁:

    为加强供应链金融与商业保理、金融从业人员职业风控合规能力建设、实务操作能力、提高从业人员综合素质,引导行业规范发展、培养更多专业金融人才,组委会将举办“供应链金融与保理业务合规、风险防范精讲班”,现将有关事宜通知如下:

一、时间地点

2022年7月19日—21日(19日全天报到) 地 点:苏州-苏哥利大酒店

二、课程设置(此培训内容线上、线下+录播+无限回看)

    1、供应链金融业务初解

      1.供应链金融的概念

      2.供应链金融与非供应链金融的区别

      3.供应链金融的基本要素分析

      4.供应链金融的特点分析

      5.供应链金融业务的本质

    2、供应链金融主要的业务品种

     1.仓单质押

     2.保兑仓

     3.融通仓

     4.信用证下货权质押

    3.供应链金融的业务价值

     1.从业务供需方来看

     2.从供应链环节来看

     3.业务价值发展趋势

    4、供应链金融业务的销售办法

     1.同类行业销售的基本办法

      1)建立客户储备库

      2)把握重点市场领域,推进产品创新和模式转型

      3)加强业务指导,培养专业人才

      4)制度倾斜,鼓励发展方向

     2.跨行业销售的基本办法

      1)搜集目标客户信息

      2)编制商务方案和操作方案

     3.建立与银行共同的营销关系

      1)合作共赢的理念

      2)货物的所有权审定

      3)货物的价格确定

      4)合作中的利益分配关系

    5、供应链金融业务的风险及其控制手段

     1.供应链金融业务的相关风险

      1)核心企业信用风险

      2)上下游企业信用风险

      3)贸易背景真实性风险

      4)业务操作风险

      5)物流监管方风险

      6)抵质押资产风险

     2.供应链金融业务的风险控制手段

      1)创建独立的风险管理体系

      2)审慎选择供应链群

      3)建立快速的市场商品信息收集和反馈体系

      4)强化控制,防止操作风险

      5)明确权利义务,降低法律风险

      6)建立供应链金融风险评估模型

      7)组建专业操作团队

    6、供应链金融业务中的尽职调查

     1.尽职调查概念

     2.尽职调查的原则

      1)客观性原则

      2)谨慎性原则

      3)重要性原则

     3.尽职调查的目的

      1)价值评估

      2)风险评估

      3)授信评估

    7、供应链金融的发展趋势

     1.供应链金融的发展阶段

     2.供应链金融的四大发展趋势

      1)更加细分行业发展,专业化、服务精准化

      2)逐步改变原有信用评估体系

      3)大数据的充分应用

      4)与产业电商深度结合推动产业金融发展

    8、《民法典》下若干保理法律问题分析

      1)《民法典》下保理合同的定义分析

      2)虚构应收账款的法律后果

      3)明保理业务的通知形式

      4)基础合同发生变更对保理业务的影响

      5)有追索权及无追索权保理业务保理商的权利范围比较分析

      6)应收账款多种转让时保理商权利顺位的确定方式

      7)《民法典》项下与保理业务相关的其他债权转让规定 

    9、暗保理业务相关法律问题分析

      1)暗保理业务概述

      2)暗保理业务的合法合规性分析

      3)暗保理的合同效力分析及案例分析

      4)暗保理业务的风险特征及防范措施

      5)暗保理融资中及融资后的法律风险 

    10、保理合同纠纷常见诉讼风险分析及防范

      1)名为保理业务实为借贷业务

      2)基础合同与保理合同诉讼管辖条款不一致的诉讼风险

      3)保理商住所地、实际经营地不一致可能面临的诉讼风险

      4)保证金的约定及法律风险

      5)诉讼方案制定错误

    11、保理相关的法律及合规问题

      1)民法典背景下的最新保理法律问题

      2)虚构应收账款的法律问题

      3)明保理业务的通知形式

      4)基础合同发生变更对保理业务的影响

      5)有追索权及无追索权保理业务保理商的权利范围比较分析

      6)应收账款多种转让时保理商权利顺位的确定方式

      7)保理业务实务热点问题及相关法院观点总结

      8)名为保理业务实为借贷业务

      9)保证金的约定及法律风险

     10)商业保理业务中的票据合规性问题

     11)系列法规政策规定下的合规问题

     12)《关于加强商业保理企业监督管理的通知》《商业保理企业名单

         制管理工作方案》

     13)《上海市商业保理公司监督管理暂行办法》

     14)《保障中小企业款项支付条例》

    12、民法典对融资租赁的主要影响及应对

      1)纳入担保体系的理解及影响(权利顺位、登记规则)

      2)虚构租赁物的类型、认定与应对

      3)担保司法解释的新规定和影响(对融资租赁的新规定和其他规定)

      4)担保决议的重大影响(上市公司公告、不需要决议的类型变化)及应对

      5)担保和融资租赁司法解释未解决的四大问题与应对(时效、虚构与合同性质、权利救济、破产取回)

    13、热点交易模式及法律合规风险

      1)联合承租:法律本质、司法态度、合规风险

      2)转租赁:主要模式、常见争议、监管态度(商租、金租)、法院认定

      3)资产转让法律合规注意事项

      4)带物回购与不带物回购

      5)自抵押的司法态度与适用空间

三、会议费用及报名事宜

    培训费3900元每人(线上直播两天2400元、同一企业多人参加线上5000元)另住宿、交通费用自理,住宿可以让会务组代安排;报名参加者请将第三页报名回执表填完后邮件至会务处,会务处将根据报名回执寄发报到通知,告知具体乘车路线等事项。

    联系人:周前进 13041087377    E-mail:bjzlxhzqj@163.com

传  真:010-87289242          网  址:www.bjleasing.org.cn

附件:报名回执表                      

                                      融资租赁专业人才培训组委会

                                 北京中经皓宇管理咨询有限公司

                                           2022年6月22日

供应链金融与保理业务合规、风险防范精讲班

报名回执表

经研究,我单位决定派以下人员参会:

单位名称

 

通讯地址

 

邮  编

 

联 系 人

 

电 话

 

传  真

 

电子邮件

 

参会人数

 

姓   名

性  别

部门及职务

电话、手机、电子邮件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开发票单位全称:

普票可开:

会议费□    会务费□     培训费□    

开增值税专用发票信息

请填写详细信息开具增值税专用发票。

纳税人识别号:

地址、电话:

开户行地址、账号:

住宿要求:

单间□     标准间□    不住宿□    入住时间:

参会选项

(请√选)

1、付款方式:□网银    □支票(限北京)    □支付宝     

2、会务费汇出后,请将汇款凭证邮件、传真至会务处收,以便及时确认。

3、会务费请汇至:

 开户名称:北京中经皓宇管理咨询有限公司

 开户银行:邮政储蓄银行北京丰台区右安南桥支行

   帐    号:100228378010016666

* 以下内容融资租赁公司填写,方便融资租赁项目对接 *

主要服务行业(请√选)

电信□  医疗□  交通运输□  航空□  船舶□  钢铁制造□  石油□

电力□  印刷□  航运□  城市基础设施建设□  工业装备□  教育□

建筑设备□  汽车物流设备□  纺织印染设备□  印刷包装设备□

 

注:1.请填写完整报名表各项信息后邮件或传真至会务处,并及时通知联系人,报名后5个工作日内付款,汇款凭证邮件或传真至会务处,会务处将根据汇款先后顺序安排会场座次。

    2.温馨提示:因课程人数限制,以款到为报名成功!缴费后不接受退款申请。

联系人:周前进 13041087377    E-mail:bjzlxhzqj@163.com

传  真:010-87289242          网  址:www.bjleasing.org.cn

部分会员单位:
相关链接:

咨询电话:010-87289242 地址:北京朝阳区北花园街甲1号院

邮箱:zulinvip@163.com

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